证券代码：000659        证券简称：珠海中富           公告编号：2023-007

              珠海中富实业股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

   一、会议召开的情况

   （一）会议时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023

年 2 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间；

   （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023

年 2 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

   （二）现场会议召开地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中

富实业股份有限公司

   （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票

   （四）会议召集人：公司董事会

   （五）会议主持人：董事长许仁硕先生

   （六）会议的召开符合《公司法》、

                  《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 10 人，

代表股份 348,782,308 股，占公司总股份的 27.1278%，出席股东均为无

限售条件流通股东。其中：

  (1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份

东。

  (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给

公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 8

人，代表股份 146,820,600 股，占公司总股份的 11.4195％。

了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过

了如下议案：

  （一）关于全资子公司土地收储事项的议案。

  同意 348,772,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；

反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%；弃权 0 股。

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 337,700 股，占

出席会议中小股东所持股份的 97.0681%；反对 10,200 股，占出席会议

中小股东所持股份的 2.9319%；弃权 0 股。

  表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大

会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

议；

  特此公告。

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